Teilnahme und Registrierung
Diese Seite richtet sich an Personen und Organisationen, die das Projekt einer alternativen Währung unterstützen und Zahlungstoken erwerben möchten.
Vor einer möglichen Teilnahme müssen gesetzliche und regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Diese dienen dem Schutz des Systems sowie der Verhinderung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstössen und anderen Missbrauchsrisiken.
Identitätsprüfung
Wir müssen feststellen, mit wem wir eine Geschäftsbeziehung eingehen.
Typischerweise erforderlich sind Name, Wohnsitzadresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Zusätzlich benötigen wir eine Kopie eines gültigen Reisepasses oder einer Identitätskarte sowie einen Wohnsitznachweis.
Wirtschaftlich berechtigte Person
Teilnehmer müssen bestätigen, dass sie selbst wirtschaftlich berechtigt an den eingesetzten Vermögenswerten sind.
Falls Vermögenswerte für Dritte gehalten werden oder eine andere Person wirtschaftlich berechtigt ist, müssen zusätzliche Angaben gemacht werden. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzadresse der wirtschaftlich berechtigten Person.
Die vorsätzliche Angabe unrichtiger Informationen kann nach geltendem Recht Konsequenzen haben.
Compliance- und Risikoprüfung
Wir prüfen die Herkunft der eingesetzten Mittel, die berufliche Tätigkeit, die steuerliche Ansässigkeit, PEP-Angaben sowie weitere Risikokriterien.
Die Angaben werden auf Plausibilität geprüft. Alter, beruflicher Hintergrund und Herkunft der Mittel sollten grundsätzlich mit dem Umfang der geplanten Investition vereinbar sein.
Zusätzlich prüfen wir, ob Teilnehmer, wirtschaftlich berechtigte Personen oder weitere involvierte Personen auf Sanktions- oder Terrorismuslisten geführt werden.
Politisch exponierte Personen
Wir prüfen, ob Teilnehmer selbst oder nahestehende Personen gegenwärtig oder innerhalb der letzten zwei Jahre wichtige politische oder öffentliche Funktionen ausgeübt haben.
Dazu gehören beispielsweise:
- Mitglieder nationaler, regionaler oder lokaler Regierungen und Parlamente
- Hohe Regierungs-, Militär- oder Justizfunktionäre
- Leitende Angestellte in staatlichen und halbstaatlichen Unternehmen
- Leitende Angestellte und Funktionäre internationaler Organisationen
Bankverbindung und Wallet-Adresse
Zur Zuordnung der eingehenden Zahlung benötigen wir Informationen über das Bankkonto, von welchem die Einzahlung erfolgen wird.
Typischerweise genügt ein Dokument der Bank, auf welchem Name und Domizil der Bank, Name und Adresse des Kontoinhabers sowie die IBAN ersichtlich sind.
Nach erfolgreicher Registrierung benötigen wir zudem die Wallet-Adresse, an welche Aartaler-Tokens übertragen werden sollen.
Wie läuft der Prozess ab?
- Registrierung: Erfassung erster persönlicher Angaben zur Interessensanmeldung.
- Vorprüfung: Prüfung der verfügbaren Angaben gegen Sanktionslisten, Embargovorgaben und interne Risikokriterien.
- Einladung zur Compliance-Prüfung: Nach erfolgreicher Vorprüfung erhalten Sie die erforderlichen Formulare und Informationen.
- Compliance-Prüfung und Rückfragen: Prüfung der Identität, wirtschaftlichen Berechtigung, Herkunft der Mittel, PEP-Angaben sowie weiterer Risikokriterien.
- Entscheidung: Nach erfolgreicher Prüfung wird die Teilnahme freigegeben. Anschliessend erhalten Sie die notwendigen Informationen für eine allfällige Einzahlung und den Erwerb von Aartaler.
Datenschutz
Die übermittelten Informationen und Dokumente werden ausschliesslich zur Durchführung der erforderlichen Identitäts-, Compliance- und Risikoprüfungen verwendet.
Nach Abschluss der Prüfung werden sensible Identitäts- und Compliance-Unterlagen verschlüsselt und ausserhalb internetverbundener Systeme aufbewahrt. Der Zugriff ist auf autorisierte Personen beschränkt.
Kosten
Die Durchführung der Compliance-Prüfung kostet CHF 50.
Bei einem Erwerb von Aartaler im Gegenwert von mindestens CHF 5’000 wird auf diese Gebühr verzichtet bzw. sie wird angerechnet.
Wichtiger Hinweis
Die Einreichung von Informationen oder Dokumenten begründet keinen Anspruch auf den Erwerb von Aartaler und stellt weder ein Angebot noch eine Zusicherung einer zukünftigen Teilnahme dar.
Die aqribius ag behält sich vor, Registrierungen abzulehnen oder zusätzliche Informationen anzufordern, sofern dies aus regulatorischen, rechtlichen oder risikobezogenen Gründen erforderlich erscheint.
Registrierung starten
Wenn Sie die erforderlichen Informationen und Unterlagen bereitstellen möchten, können Sie nun mit dem Registrierungsprozess beginnen.